Theo công văn của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại có quyền tạm dừng giao dịch nếu nguồn tiền chuyển vào có dấu hiệu đáng ngờ, nghi là không hợp pháp.
Nguyễn Thái Luyện cho rằng mình không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty Alibaba cũng không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho các khách hàng.
Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, cho rằng bản thân làm vì niềm tin, làm theo chỉ đạo và không hưởng lợi.
Liên quan đến vụ Công ty Alibaba, nhiều bị cáo cho rằng họ không biết mình vi phạm pháp luật bởi tin tưởng vào Nguyễn Thái Luyện và thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo này, chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức được hành vi phạm tội.
Sau khi Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt, Mai sợ số tiền 13 tỷ đồng bị phong tỏa nên chỉ đạo kế toán chuyển sang tài khoản của mình để Lực đi rút tiền mặt về.