Ông Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ công an nhưng có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Các tài liệu rò rỉ cho thấy ít nhất 7,5 triệu bảng Anh doanh thu của công ty Unaoil đã được rửa thông qua các công ty nước ngoài. Đây được gọi là "vụ bê bối hối lộ lớn nhất thế giới
Mỹ khẳng định sẽ xử lý mạnh tay với các hoạt động không công bằng còn Điện Kremlin gọi những tiết lộ trong Hồ sơ Pandora là những "cáo buộc vô căn cứ".