Đước được xác định là chủ của gần 20 công ty chuyên mua bán trái phép hóa đơn, hoạt động từ nhiều năm qua, có các trụ sở đặt tại TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, nhiều công ty có đăng ký trụ sở, nhưng thực tế, khi các cơ quan chức năng kiểm tra thì không hoạt động.
Ông Gautam Adani - người đứng đầu một trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất Ấn Độ Adani - từng được Tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ ba trên thế giới vào năm 2022.