Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT- bộ Công an đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Phan Thành Ngọc Minh (35 tuổi), Hoàng Xuân Sang (39 tuổi), Lê Trung Tiến (46 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (39 tuổi), Phan Thành Ngọc Phước (24 tuổi), Phan Thị Kim Hằng (39 tuổi), Võ Thị Kim Thúy (33 tuổi), Võ Ngọc Tuấn (42 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Hồ Văn Toàn (41 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Trước đó, trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nhâm Dần 2022, cục CSHS- bộ Công an (C02) phát hiện nhóm người có biểu hiện tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.
Ngày 5/1, Cục C02 phối hợp với công an các địa đồng loạt khám xét 14 địa điểm, triệu tập những người liên quan để đấu tranh làm rõ.
Bước đầu, cảnh sát xác định Phan Thành Ngọc Minh bắt đầu tổ chức thầu lô, số đề từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch đánh bạc lớn. Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận phơi đề với Minh là Tiến, Hoàng Anh, Sang và Gấm.
Hàng ngày, các nghi phạm nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa hôm sau.
Trong ngày 5/1, các đối tượng đã nhận lô đề của đại lý cấp dưới và các con bạc với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó có con bạc là Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn, Hồ Văn Toàn.
Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá giao cho chị ruột là Hằng để người này tổ chức cá độ tại quán cà phê ở TP.HCM.
Nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, các đối tượng thường giao dịch đặt cược qua phần mềm Zalo, Viber.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ phục vụ công tác khởi tố, điều tra mở rộng các đối tượng là đại lý cấp trên, cấp dưới, con bạc và một số đối tượng liên quan khác, xử lý triệt để nhóm tội phạm này.
Bạch Hiền (t/h)
