Ngày 16/6, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với cục An ninh mạng (bộ Công an) tiến hành triệt phá một ổ nhóm hoạt động cờ bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện một nhóm tội phạm có hoạt động đánh bạc trực tuyến qua trang web bong88.com, và hoạt động chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sau thời gian xây dựng kế hoạch đấu tranh, sáng 15/6, Công an quận Hà Đông phối hợp với phòng 5 – cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an), triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, triệu tập 16 đối tượng có liên quan lên làm việc.
Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc của các đối tượng.
Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web bong88.com (là trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Mỹ).
Cơ quan công an cũng làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website bong88.com này do đối tượng Bùi Hữu Định (SN 1980, trú tại Hai Bà Trưng Hà Nội) điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp Super Master.
Định chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Master do Nguyễn Quang Minh (SN 1975; HKTT: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Đào Quang Phượng (SN 1987, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) điều hành, quản lý.
Qua khai thác cơ sở dữ liệu, lịch sử cá cược thể hiện cá cược thể thao, cá cược bóng đá, cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch, đặt cược qua đường dây này tương đương 1500 tỷ đồng.
Cùng ngày, Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đã truy bắt thành công 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên đến 1.000 tỉ đồng.
Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983,) trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hùng là tổng tài khoản cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia đánh bạc.
Đây là đường dây đánh bạc rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội, phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.
Để bắt được Hùng và đồng bọn, các trinh sát Công an thành phố Vinh đã phải "truy vết" hàng tháng trời trên mạng internet; đồng thời huy động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ khi tiến hành bắt quả tang. Đến ngày 16/6/2021, 14 đối tượng đã bị bắt và công an đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt nhiều đối tượng khác.
Điều tra ban đầu xác định, chỉ riêng trong ngày 11/6/2021 - ngày khai mạc Euro 2020 , số tiền "chảy" qua đường dây đánh bạc của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỉ đồng. Và từ tháng 11/2020 đến nay, tổng số tiền mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng là hơn 1.000 tỷ đồng. Công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 30 điện thoại di động, 05 thẻ ATM, 01 Ipad, 750 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 07 tài khoản ngân hàng có liên quan.
Hoa Vũ (T/h)
