VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hồ Thị Hoàng Oanh (giám đốc Công ty TNHH TM Golden Ant) về tội "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo Pháp luật TP.HCM.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu VPBIO và Công ty TNHH American Warehouse do bà Đỗ Thị Hồng Nhi làm giám đốc và đại diện theo pháp luật.
2 công ty này không có chức năng nhập khẩu trái cây. Bà Nhi đã ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu với Công ty Golden Ant của Oanh làm đại diện để nhập khẩu trái cây với Công ty Everfarm Agricultural Corp (Hàn Quốc).
Từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2020, bà Nhi và Oanh đã ký 3 hợp đồng ủy thác nhập khẩu lê, nho, dâu tây Hàn Quốc.
Điều kiện trong các hợp đồng ủy thác này là sau khi hai công ty của bà Nhi chuyển tiền vào tài khoản công ty của Oanh, trong cùng ngày công ty của Oanh phải chuyển tiền cho công ty ở Hàn Quốc để thanh toán hợp đồng mua bán.
Sau khi nhận tiền từ 2 công ty của bà Nhi, Oanh chỉ thanh toán 177 triệu đồng cho công ty ởHàn Quốc. Còn lại 1,9 tỷ đồng, Oanh dùng thủ đoạn gian dối gửi giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện thoại cho nhân viên của bà Nhi để chứng minh việc đang thanh toán nhằm kéo dài thời gian.
Sau đó, Oanh ký các ủy nhiệm chi hoặc chuyển khoản cho kế toán công ty để rút tiền mặt giao lại cho Oanh để trả lãi vay ngân hàng và sử dụng cá nhân.
Vụ án từng được Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử vào ngày 9/1. Tại tòa, bà Oanh thừa nhận đã nhận tiền từ hai Công ty VPBIO và American Warehouse để thực hiện hợp đồng ủy thác nhập khẩu trái cây về phân phối cho các siêu thị.
Bà Oanh cho rằng nhân viên công ty bà Nhi nhận hàng nhưng không kiểm tra, mà giao cho siêu thị, sau đó siêu thị phản ánh hàng hư hỏng nên bà Oanh không thanh toán tiền cho đối tác Hàn Quốc.
Tuy nhiên, bà Nhi khẳng định không thỏa thuận cho công ty của bà Nhi sau khi nhận hàng thì giao cho siêu thị và cho biết đến nay vẫn chưa nhận được lô hàng nào.
Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để làm rõ một số vấn đề và xác định tư cách tham gia tố tụng của Công ty Everfarm.
Sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có công văn gửi Sở Ngoại vụ TP.HCM đề nghị liên hệ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM hỗ trợ xác minh để làm rõ thiệt hại của Công ty Everfarm.
Đồng thời đề nghị đơn vị này có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả phản hồi.
Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra xác định tư cách tố tụng của Công ty Everfarm là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Từ đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM giữ nguyên quan điểm truy tố trước đó và hoàn lại hồ sơ cho tòa án để đưa vụ án ra xét xử, theo Tuổi trẻ.
Linh Chi(T/h)
